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中百集团:2017年度董事会工作报告

作者 locoy 浏览 发布时间 2019-09-11 12:16

  中百控股集团股份有限公司?2017?年度董事会工作报告

  ?2017年是公司提质增效?“质量管理年”,也是转型调整工作取得重要突破的一

  年。一年来,公司积极主动适应经济发展新常态,坚定不移推动调整转型,促使公

  司主要经济指标下滑收窄,连锁发展步入正常轨道,业态创新不断取得新进展。

  ?2017年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上

  市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,认

  真履行忠实义务和勤勉义务,审慎、科学决策公司重大事项,严格执行股东大会各

  项决议,保证了公司在报告期内经营活动合法合规,有效维护了公司和全体股东的

  合法权益。

  一、2017年度董事会主要工作情况

  (一)董事会会议情况

  2017?年度公司董事会根据实际生产经营情况依法召开会议?9?次,具体如下:

  ?序

  会议名称召开时间?召开方式?审议通过的议案

  ?号

  ?1、公司?2016?年度董事会工作报告

  ?2、公司?2016?年度总经理工作报告

  ?3、公司?2016?年年度报告正文及摘要

  ?4、公司?2016?年度财务决算报告

  ?5、公司?2016?年度利润分配预案

  ?6、公司?2016?年度内部控制自我评价报告

  第八届董

  ?2017?年?3?月?通讯与现场?7、关于银行授信和保函的议案

  ?1事会第十

  28?日?表决相结合?8、关于为下属子公司提供担保的议案

  九次会议

  ?9、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通

  ?合伙)的议案

  ?10、关于产业基金对武汉中百便利店有限公司增

  ?资的议案

  ?11、关于产业基金受让中百集团武汉生鲜食品加

  ?工配送有限公司股权的议案

  ?12、公司贷款及贷款担保情况的报告

  第八届董

  ?2017?年?4?月关于与永辉超市共同投资设立合资公司暨关联

  ?2事会第二?通讯表决

  14?日交易的议案

  十次会议

  第八届董?2017?年?4?月1、2016?年第一季度报告正文及摘要

  ?3?通讯表决

  事会第二26?日2、关于预计?2017?年日常关联交易的议案

  十一次会?3、关于武汉商联(集团)股份有限公司变更承

  ?议诺的议案

  ?4、薪酬与考核委员会关于职业经理人?2017?年度

  ?考核指标及考核评分标准的方案

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