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中捷资源:第五届董事会第叁什四次(临时)会

作者 locoy 浏览 发布时间 2019-07-09 08:54

  原题目:中捷资源:第五届董事会第叁什四次(临时)会决定公报

  证券代码:002021 证券信称:中捷资源 公报编号:2017-032 中捷资源投资股份拥有限公司 第五届董事会第叁什四次(临时)会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚 假记载、误带性述或严重缺漏。 中捷资源投资股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事会于 2017 年 6 月 21 日以畅通信方法向所拥有董事收回畅通牒召开第五届董事会第叁什四次(临时)会。 2017 年 6 月 26 日公司第五届董事会第叁什四次(临时)会以传真方法召 开,本次会应列席董事 5 名,还愿列席董事 5 名,收回表决票 5 张,收回拥有效 表决票 5 张。适宜《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的拥关于规则。在保 证所拥有董事充分发表发出产意见的前提下,本次会结合决定如次: 壹.审议经度过《关于公司第六届董事会成员(匪孤立董事)候选人名单的议 案》 1.《关于推选马建成先生为公司第六届董事会董事的议案》 表决结实:赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 2.《关于推选刘昌贵先生为公司第六届董事会董事的议案》 表决结实:赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 3.《关于推选周海涛先生为公司第六届董事会董事的议案》 表决结实:赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 4.《关于推选王端先生为公司第六届董事会董事的议案》 表决结实:赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 二.审议经度过《关于公司第六届董事会成员(孤立董事)候选人名单的议案》 1.《关于推选郁洪良先生为公司第六届董事会孤立董事的议案》 表决结实:赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 2.《关于推选胡宗亥先生为公司第六届董事会孤立董事的议案》 1 表决结实:赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 上述议案壹、议案二曾经公司第五届董事会第叁什四次(临时)会表决畅通 度过,赞同的票数占列席会拥有效表决票的 100%,尚需提提交 2017 年第壹次(临时) 股东方父亲会审议,就中孤立董事候选人的供职阅世尚须经深圳证券买进卖所复核无异 议前方却提提交公司股东方父亲会审议。 公司孤立董事意见:赞同公司第六届董事会董事候选人(就中二名孤立董事 候选人)的提名,本次董事会换届中董事候选人提名以次、供职阅世、推选以次 均适宜《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》和《公司章 程》的拥关于规则,没拥有拥有伤害股东方的权利,赞同将董事会换届议案提提交公司 2017 年 第壹次(临时)股东方父亲会审议。 叁、审议经度过《关于召开 2017 年第壹次(临时)股东方父亲会的议案》 公司董事会赞同于 2017 年 7 月 12 日(星期叁)下半晌 13:30—15:30 在浙江 节玉轮县父亲麦屿街道兴港东方路 198 号公司概括办公楼壹楼会室召开 2017 年第 壹次(临时)股东方父亲会。 概微请拜见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨万风潮资讯网上的 《中捷资源投资股份拥有限公司关于关于召开2017年第 壹次(临时)股东方父亲会的畅通牒》(公报编号:2017-033)。 表决结实:赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 上述议案曾经公司第五届董事会第叁什四次(临时)会表决经度过,赞同的 票数占列席会拥有效表决票的 100%。 附:第六届董事会成员候选人名单及信历 特此公报。 中捷资源投资股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 27 日 2 中捷资源投资股份拥有限公司 第六届董事会董事候选人信历 壹、匪孤立董事候选人信历 1、马建成,男,1965 年生,汉族,中国国籍,逝业于新疆事业父亲学会计师学 专业。曾到任于中国农业银行号召图壁顶行,号召图壁财政局;历任父亲漠商贸拥有限公 司尽经纪、上海唐域投资咨询拥有限公司尽经纪、中捷控股集儿子团弄拥有限公司副董事长, 2014 年 7 月到 2017 年 6 月担负中捷资源投资股份拥有限公司尽经纪,2014 年 7 月 于今担负中捷资源董事、董事长。不曾在公司股东方、还愿把持人等单位工干。 马建成先生不存放在《公司法》第壹佰四什六条规则的境地之壹的情景,不存放 在被中国证监会采取证券市场禁入主意的情景,不存放在被证券买进卖所地下认定为 不快宜担负上市公司董事、监事和初级办人员的情景,不存放在近日到叁年内受到 中国证监会行政处罚的情景,不存放在近日到叁年内受到证券买进卖所地下音讨容许叁 次以上畅通牒批的情景,不存放在因涉嫌立功被司法机关备案侦探容许涉嫌犯法违 规被中国证监会备案考查的情景。马建成先生与持拥有公司 5%以上股份的股东方、 还愿把持人、公司其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,持拥有公司 50,000 股股份。经在最高人民法院网查询,马建成先生不属于“背信被实行人”。 2、刘昌贵,男,1963 年生,汉族,中国国籍,逝业于正西北财经父亲学,首邑 经济贸善父亲学国际金融切磋生学历,经济师。历任新疆己治水区党委政策切磋室经 济到处长、华装置财富保管股份拥有限公司尽裁剪、中富证券拥有限责公司董事长、重 庆格诺言生态农业拥有限公司董事,2014 年 7 月于今任中捷资源投资股份拥有限公司 董事、副董事长、副尽经纪。不曾在公司股东方、还愿把持人等单位工干。 刘昌贵先生不存放在《公司法》第壹佰四什六条规则的境地之壹的情景,不存放 在被中国证监会采取证券市场禁入主意的情景,不存放在被证券买进卖所地下认定为 不快宜担负上市公司董事、监事和初级办人员的情景,不存放在近日到叁年内受到 中国证监会行政处罚的情景,不存放在近日到叁年内受到证券买进卖所地下音讨容许叁 次以上畅通牒批的情景,不存放在因涉嫌立功被司法机关备案侦探容许涉嫌犯法违 规被中国证监会备案考查的情景。刘昌贵先生与持拥有公司 5%以上股份的股东方、 还愿把持人、公司其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,持拥有公司 3 10,000 股股份。经在最高人民法院网查询,刘昌贵先生不属于“背信被实行人”。 3、周海涛,男,1966 年 4 月出产生,汉族,中国国籍,切磋生学历。1987 年 7 月到 1994 年 4 月,任昌吉农业财政局科员(1988 年 4 月到 1989 年 4 月昌吉市 种鸡场担负掌管会计师;1992 年 3 月到 1993 年 3 月农业部派往美国的农业技术提交 换学者);1994 年 4 月到 1997 年 4 月,任昌吉州亚中(集儿子团弄)拥有限公司董事、 日政副尽经纪;1997 年 4 月到 1997 年 12 月,任昌吉州国拥有资产办局科员; 1998 年 1 月到 2003 年 4 月,任昌吉州药业集儿子团弄拥有限公司董事、尽裁剪;2003 年 10 月到 2006 年 12 月,任新疆威仕臻实业(集儿子团弄)股份拥有限公司副尽裁剪、尽裁剪; 2007 年 1 月到 2009 年 12 月,任新疆绿金鹿业拥有限公司尽经纪;2010 年 7 月到 2014 年 2 月,任新疆亚中(集儿子团弄)拥有限公司董事局副主席、集儿子团弄尽裁剪;2015 年 9 月到 2017 年 6 月任中捷资源投资股份拥有限公司尽经纪副顺手,2017 年 6 月于今 任中捷资源尽经纪。不曾在公司股东方、还愿把持人等单位工干。 周海涛先生不存放在《公司法》第壹佰四什六条规则的境地之壹的情景,不存放 在被中国证监会采取证券市场禁入主意的情景,不存放在被证券买进卖所地下认定为 不快宜担负上市公司董事、监事和初级办人员的情景,不存放在近日到叁年内受到 中国证监会行政处罚的情景,不存放在近日到叁年内受到证券买进卖所地下音讨容许叁 次以上畅通牒批的情景,不存放在因涉嫌立功被司法机关备案侦探容许涉嫌犯法违 规被中国证监会备案考查的情景。周海涛先生与持拥有公司 5%以上股份的股东方、 还愿把持人、公司其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不持拥有公司 股份。经在最高人民法院网查询,周海涛先生不属于“背信被实行人”。 4、王端,男,1976 年出产生,汉族,中国国籍,EMBA。历任沈阳合金投资 股份拥有限公司董事长秘书,董事会秘书处副主任、主任,证券事政代表,董事会 秘书;沈阳合金办咨询拥有限公司董事、尽经纪;中捷资源投资股份拥有限公司董 事会秘书。2014 年 7 月于今任中捷资源副尽经纪、2016 年 11 月于今任中捷资源 董事。不曾在公司股东方、还愿把持人等单位工干。 王端先生不存放在《公司法》第壹佰四什六条规则的境地之壹的情景,不存放在 被中国证监会采取证券市场禁入主意的情景,不存放在被证券买进卖所地下认定为不 适宜担负上市公司董事、监事和初级办人员的情景,不存放在近日到叁年内受到中 4 国证监会行政处罚的情景,不存放在近日到叁年内受到证券买进卖所地下音讨容许叁次 以上畅通牒批的情景,不存放在因涉嫌立功被司法机关备案侦探容许涉嫌犯法违规 被中国证监会备案考查的情景。王端先生与持拥有公司 5%以上股份的股东方、还愿 把持人、公司其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,持拥有公司 5,000 股股份。经在最高人民法院网查询,王端先生不属于“背信被实行人”。 二、孤立董事候选人信历 1、郁洪良,男,1954 年出产生,汉族,中国国籍。逝业于装置徽父亲学经济学, 父亲学学历,中国报户口会计师师。历任装置徽日报社记者,南京审计学院金融学系教养任命, 2009 年 4 月,得到深圳证券买进卖所上市公司孤立董事阅世证。 郁洪良先生不存放在《公司法》第壹佰四什六条规则的境地之壹的情景,不存放 在被中国证监会采取证券市场禁入主意的情景,不存放在被证券买进卖所地下认定为 不快宜担负上市公司董事、监事和初级办人员的情景,不存放在近日到叁年内受到 中国证监会行政处罚的情景,不存放在近日到叁年内受到证券买进卖所地下音讨容许叁 次以上畅通牒批的情景,不存放在因涉嫌立功被司法机关备案侦探容许涉嫌犯法违 规被中国证监会备案考查的情景。郁洪良先生与持拥有公司 5%以上股份的股东方、 还愿把持人、公司其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不持拥有公司 股份。经在最高人民法院网查询,郁洪良先生不属于“背信被实行人”。 2、胡宗亥,男,1980 年出产生,汉族,中国国籍,父亲学学历,中国执业律师。 2001 年 2 月于今供职于广东方盛唐律师事政所,即兴为广东方盛唐律师事政所合伙人, 当前还任万福生科(湖南)农业开辟股份拥有限公司孤立董事。2010 年 7 月,取 得深圳证券买进卖所上市公司孤立董事阅世证。 胡宗亥先生不存放在《公司法》第壹佰四什六条规则的境地之壹的情景,不存放 在被中国证监会采取证券市场禁入主意的情景,不存放在被证券买进卖所地下认定为 不快宜担负上市公司董事、监事和初级办人员的情景,不存放在近日到叁年内受到 中国证监会行政处罚的情景,不存放在近日到叁年内受到证券买进卖所地下音讨容许叁 次以上畅通牒批的情景,不存放在因涉嫌立功被司法机关备案侦探容许涉嫌犯法违 规被中国证监会备案考查的情景。胡宗亥先生与持拥有公司 5%以上股份的股东方、 还愿把持人、公司其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不持拥有公司 5 股份。经在最高人民法院网查询,胡宗亥先生不属于“背信被实行人”。 6

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